Aktuelle Kennzahlen

Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß §108 AktG

1.  Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016

Die genannten Unterlagen können ab 12. Mai 2017 auf der Website der Gesellschaft unter
http://www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung sowie während der üblichen Büroöffnungszeiten
in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 2115 Ernstbrunn, Energiewende Platz 1, eingesehen
werden, und werden auf Verlangen kostenlos zugesandt.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:
„Aus dem im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 1.682.341,67 wird
eine Dividende von EUR 4,00 je Aktie ausgeschüttet und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung
vorgetragen.“

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:
„Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.“

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:
„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.“

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
„Die MOORE STEPHENS ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfungs GmbH, Klagenfurt, wird zum Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2017 bestellt.“

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 jeweils folgende Vergü-
tung: Vorsitzender 13.000 €, stellv. Vorsitzender 9.500 €, Schriftführer 6.500 €, Mitglied eines Ausschusses
7.000 € und Mitglied 5.000 €.“

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