Aktuelle Kennzahlen

12. ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung

Aufgrund der aktuell vorherrschenden Corona-Situation wird die 12. ordentliche Hauptversammlung der Windkraft Simonsfeld AG am 25. Juni 2021 um 17:00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Daher können diesmal bei unserer Hauptversammlung leider unsere Aktionärinnen und Aktionäre nicht physisch anwesend sein.

An der Hauptversammlung via Livestream teilnehmen
Alle Aktionär*innen der Windkraft Simonsfeld AG können an unserer 12. ordentliche Hauptversammlung am 25. Juni 2021 ab 17:00 Uhr unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung via Livestream teilnehmen. Die Präsentation des Vorstands, die Beantwortung der Fragen von Aktionär*innen sowie die Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten werden akustisch sowie optisch in Echtzeit übertragen.Klicken Sie bitte auf einen der beiden Links zum Livestream. Benutzername und Passwort wurden unseren Aktionär*innen mit der Einladung zur Hauptversammlung übermittelt.

Wichtig: Bitte Benutzernamen und Passwort unbedingt vormerken! Sie können auf diesem Weg die Haupt-versammlung in Bild und Ton verfolgen, ihre Aktionärsrechte wie Stimmabgabe oder Fragerecht können Sie auf andere Weise – wie im Folgenden beschrieben – wahrnehmen! Mehr dazu auch in der Beilage „Wichtige Infos zur virtuellen Hauptversammlung“.

Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 samt dem Lagebericht und des Konzernabschlusses 2020 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2021 und 2022

Icon downloadTagesordnung mit Beschlussvorschlägen

Teilnahme an der Hauptversammlung – Anmeldung bis 18. Juni 2021
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionär*innen berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionär*innen der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als bis Freitag, dem 18. Juni 2021, angemeldet haben. Einen aktuellen Aktienbuchauszug können Sie jederzeit bei uns anfordern.

In unseren Unterlagen finden Sie zur Hauptversammlung ein Formular, das Anmeldung, Vollmachtserteilung, Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge sowie zusätzliche Weisungen an die/den Stimmrechtsvertreter*in ermöglicht. Bitte geben Sie unbedingt ihre Mailadresse an, die zur Kontaktaufnahme mit Ihrer/Ihrem Stimmrechtsvertreter*in und zu Ihrer Identifizierung während der Hauptversammlung dient.

Wichtig: Für die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Erteilung der Vollmacht gibt es heuer eine neue Anmeldeadresse. Bitte senden Sie das Formular diesmal – abweichend von den Vorjahren – an die Adresse des HV-Veranstaltungsservice. Die Anmeldung muss bis spätestens 18. Juni 2021 unter dieser Adresse vorliegen:

Per Mail: anmeldung.wksimonsfeld@hauptversammlung.at (als pdf.- Anhang)
Per Post: HV-Veranstaltungsservice GmbH / Köppel 60 / 8242 St. Lorenzen am Wechsel
Per Fax: +43 (0) 1 8900 50043

Icon downloadAnmeldung & Vollmacht

Stimmrechtsvertreter*innen für Ihre Stimmabgabe, Anträge und Widersprüche
Bei einer virtuellen Hauptversammlung ist die Stimmabgabe, die Antragstellung und die Erhebung eines Widerspruches gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nur durch zuvor bestimmte, unabhängige Stimmrechtsvertreter*innen möglich. Sie können eine/n der folgenden vier Personen als ihre/n Stimmrechtsvertreter*in wählen:

  • Dr. Maria Brandstetter, Rechtsanwältin, IVA-Interessenverband für Anleger
     1130  Wien, Feldmühlgasse 22, 01-876 33 430, brandstetter.wksimonsfeld@hauptversammlung.at
  • Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt
    1010 Wien, Karlsplatz 3/1; 01-503 3000, oberhammer.wksimonsfeld@hauptversammlung.at
  • Mag. Paula Resch, Juristin, Interessengemeinschaft für Windkraft (IGW)
    Wiener Straße 19, 3100 St. Pölten, +43 660 2050761, resch.wksimonsfeld@hauptversammlung.at
  • Dr. Christian Temmel, Rechtsanwalt
    Schottenring 14, 1010 Wien, +43 1 53178-1505, temmel.wksimonsfeld@hauptversammlung.at

Vollmachtserteilung bitte bis 24. Juni 2021
Wichtig: Vollmachten können nur von Aktionär*innen erteilt werden, die sich fristgerecht bis zum 18. Juni 2021 angemeldet haben. Sofern Sie die Vollmacht mit Stimmrechtsweisung nicht zugleich mit der Anmeldung erteilt haben, senden Sie diese bitte per Post, Fax oder Mail (als pdf.-Anhang), sodass diese bis 24. Juni 2021, 12:00 Uhr, vorliegt, an:

Per Mail: anmeldung.wksimonsfeld@hauptversammlung.at (als pdf.- Anhang)
Per Post: HV-Veranstaltungsservice GmbH / Köppel 60 / 8242 St. Lorenzen am Wechsel
Per Fax: +43 (0) 1 8900 50043

Wichtig: Damit Sie Ihre Aktionärsrechte in der Hauptversammlung nutzen können, müssen Sie bis 18. Juni 2021 angemeldet sein und eine Vollmacht erteilen. Nutzen Sie dafür das Formular „Anmeldung & Vollmacht“. Mehr dazu in der Beilage „Wichtige Infos zur virtuellen Hauptversammlung“.
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Anmeldung & Vollmacht

Auskunftsrecht der Aktionär*innen: Fragen stellen vorab per Formular oder via E-Mail
Alle angemeldeten Aktionär*innen können ihr Auskunftsrecht bei der virtuellen Hauptversammlung wahrnehmen. Um Ihre Frage/n bestmöglich beantworten zu können, übermitteln Sie uns bitte Ihre Frage/n bis spätestens 18. Juni 2021 an:

Per Post: Windkraft Simonsfeld AG / Energiewende Platz 1 / 2115 Ernstbrunn
Per E-Mail: fragen.wksimonsfeld@hauptversammlung.at (als pdf.-Anhang)

Bitte verwenden Sie dafür dieses Frageformular:
Icon downloadFrageformular
Fragen können auch während der Hauptversammlung – ausschließlich per E-Mail – an fragen.wksimonsfeld@hauptversammlung.at erfolgen. Senden Sie dazu das Mail zur Identifizierung unbedingt von Ihrer - bei Anmeldung und Vollmachtserteilung - angegebenen E-Mailadresse unter Angabe Ihres Namens bzw. des Firmennamens. Bitte beachten Sie, dass die besonderen Stimmrechtsvertreter*innen zur Ausübung des Auskunfts- und/oder Rederechts nicht bevollmächtigt werden können. Mehr dazu in der Beilage „Wichtige Infos zur virtuellen Hauptversammlung“.

Alle Unterlagen zur 12. ord. Hauptversammlung (Download;pdf)

Einladung
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
Anmeldung & Vollmacht
Frageformular
Wichtige Infos zur virtuellen Hauptversammlung

Teilnahmeinformationen
Widerruf der Vollmacht

Geschäftsbericht 2020 mit Bericht des Aufsichtsrates
Jahresabschluss der Windkraft Simonsfeld AG 2020
Einberufung zur 12. ord. Hauptversammlung im Amtsblatt der Wiener Zeitung

 

Dividenden-Stichtag und Aktienübertragungen vor der Hauptversammlung
Aktienkaufverträge oder Übertragungsvereinbarungen müssen spätestens bis 15. Juni 2021, 24:00 Uhr, schriftlich bei der Gesellschaft eingelangt sein, damit eine Eintragung im Aktienbuch der Windkraft Simonsfeld AG noch vor der Hauptversammlung erfolgen kann. Der Stand des Aktienbuches zu Beginn der Hauptversammlung ist maßgeblich für die stimmberechtigte Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auszahlung von Dividenden.

Haben Sie Fragen zur virtuellen Hauptversammlung?
Wenn Sie Fragen zur technischen oder organisatorischen Abwicklung haben, steht Ihnen unser Team gerne
unter hauptversammlung@wksimonsfeld.at bzw. telefonisch unter 02576/3324 zur Verfügung!

 

Hinweis: Der rechtsverbindliche Volltext der Einberufung zur 12. ord. Hauptversammlung wurde in der Wiener Zeitung und auf unserer Website unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung veröffentlicht.