Einladung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 14. ordentlichen Hauptversammlung der Windkraft Simonsfeld AG ein.
Zeit: Freitag, 16. Juni 2023
Beginn: 17:00 Uhr
Einlass: ab 16:00 Uhr
Ort: Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000,
Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Wir ersuchen Sie, nach Möglichkeit rechtzeitig vor Beginn der Versammlung zu erscheinen, damit die Registrierung ohne Verzögerungen abgewickelt werden kann. Bitte vergessen Sie nicht, einen amtlichen Lichtbildausweis, der für die Registrierung bei der Hauptversammlung notwendig ist, mitzubringen.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022 samt dem Lagebericht sowie des Konzernabschlusses 2022 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2023 und 2024
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung liegen ab dem 26. Mai 2023 am Sitz der Gesellschaft (Windkraft Simonsfeld AG, 2115 Ernstbrunn, Energiewende Platz 1) auf, sind auf der Website der Windkraft Simonsfeld AG unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung abzurufen und werden auf Verlangen zugesandt.
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG – ANMELDUNG bis 9. Juni 2023
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionär*innen berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionär*innen der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als bis zum Freitag, dem 9. Juni 2023, bei der Gesellschaft schriftlich, per Fax oder Mail angemeldet haben. Einen aktuellen Aktienbuchauszug können Sie jederzeit bei uns anfordern.
Ihre Anmeldung als Aktionär*in – auch wenn Sie sich vertreten lassen! – muss bis spätestens 9. Juni 2023 – per Post (an die Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn), per Fax an +43 (0) 2576 3635 oder per Mail an hauptversammlung@wksimonsfeld.at (als unveränderlicher pdf-Anhang) bei der Windkraft Simonsfeld AG eingelangt sein.
WICHTIG!
Vollmachten können nur von fristgerecht angemeldeten Aktionär*innen ausgestellt werden!
ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN – BITTE BIS 15. JUNI 2023, 12:00 UHR
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, persönlich an unserer Hauptversammlung teilzunehmen, haben Sie das Recht, eine natürliche oder juristische Person als Vertreter*in zu bestellen, welche in Ihrem Namen teilnimmt und Ihre Rechte vertritt.
Wenn Sie sich bei der Hauptversammlung durch Irene Harauer, Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld AG, oder eine/n andere/n Bevollmächtigte/n vertreten lassen, übermitteln Sie die unterzeichnete Vollmacht (an Irene Harauer auch mit Ihren Weisungen) per Post, Mail (als unveränderlicher pdf.-Anhang) oder Fax, so dass diese bitte spätestens am 15. Juni 2023, 12:00 Uhr, bei uns vorliegt. Die Stimmrechtsvollmacht kann auch noch direkt bei der Hauptversammlung an der Anmeldung vorgelegt werden.
Alle Unterlagen zu 14. ord. Hauptversammlung zum Download
>> Einladung (pdf)
>> Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen (pdf)
>> Anmeldung (pdf)
>> Vollmacht an Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld (pdf)
>> Vollmacht an Dritte (pdf)
>> Widerruf der Vollmacht (pdf)
>> Anschreiben des Vorstands (pdf)
>> Geschäftsbericht 2022 mit Bericht des Aufsichtsrates (pdf)
>> Jahresabschluss der Windkraft Simonsfeld AG 2022 (pdf)
>> Einberufung zur 14. ord. Hauptversammlung im Amtsblatt der Wiener Zeitung (16.05.2023; pdf)
Hinweis: Der rechtsverbindliche Volltext der Einberufung zur 14. ord. Hauptversammlung wurde in der Wiener Zeitung vom 16. Mai 2023 veröffentlicht und ist unter den Downloads oben abrufbar.
DIVIDENDEN-STICHTAG UND AKTIENÜBERTRAGUNGEN VOR DER HAUPTVERSAMMLUNG
Aktienkaufverträge oder Übertragungsvereinbarungen müssen spätestens bis 6. Juni 2023, 24:00 Uhr, schriftlich bei der Gesellschaft eingelangt sein, damit eine Zustimmung der Übertragung durch den Aufsichtsrat und eine Eintragung im Aktienbuch der Windkraft Simonsfeld AG noch vor der Hauptversammlung erfolgen kann. Der Stand des Aktienbuches zu Beginn der Hauptversammlung ist maßgeblich für die stimmberechtigte Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auszahlung von Dividenden.
HABEN SIE FRAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG?
Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, steht Ihnen unser Team gerne unter hauptversammlung@wksimonsfeld.at bzw. telefonisch unter 02576/3324-700 zur Verfügung!
Hinweis: Bei der Hauptversammlung können Foto- und Filmaufnahmen zu Dokumentationszwecken gemacht werden.
Anfahrt und öffentliche
Erreichbarkeit
Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000
Sparkassaplatz 2
2000 Stockerau
Google Maps >> Link abrufen
Öffentliche Anreise
Der Bahnhof Stockerau liegt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungszentrums. Das Z2000 ist daher öffentlich sehr gut erreichbar.
>> Vor AnachB Routenplaner
Parkmöglichkeit
Das angrenzende Parkdeck mit zwei Ein- und Ausfahrten (Rögergasse und Parkgasse) bietet auf vier Etagen Platz für ca. 250 Pkws. Unsere Aktionär*innen erhalten bei der Registrierung ein kostenloses Ausfahrtticket (bitte Einfahrtsticket mitnehmen).