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Einladung zur

15. ord. Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 15. ordentlichen Hauptversammlung der Windkraft Simonsfeld AG ein.

Zeit: Dienstag, 25. Juni 2024
Beginn: 17:00 Uhr    
Einlass: ab 16:00 Uhr

Ort: Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000,
Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau

Wir ersuchen Sie, nach Möglichkeit rechtzeitig vor Beginn der Versammlung zu erscheinen, damit die Registrierung ohne Verzögerungen abgewickelt werden kann. Bitte vergessen Sie nicht, einen amtlichen Lichtbildausweis, der für die Registrierung bei der Hauptversammlung notwendig ist, mitzubringen.

 

TAGESORDNUNG


1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2023 samt dem Lagebericht sowie des Konzernabschlusses 2023 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

6. Beschlussfassung über den Erwerb eigener Aktien zum Zwecke der Mitarbeiter*innenbeteiligung (Ermächtigung der Gesellschaft gemäß § 65 Abs 1 Z 4 AktG)

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung liegen ab dem 4. Juni 2024 am Sitz der Gesellschaft (Windkraft Simonsfeld AG, 2115 Ernstbrunn, Energiewende Platz 1) auf, sind auf der Website der Windkraft Simonsfeld AG unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung abzurufen und werden auf Verlangen zugesandt.

Teilnahme an der Haupversammlung - ANMELDUNG bis 18. Juni 2024


Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionär*innen berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionär*innen der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als bis zum Dienstag, dem 18. Juni 2024, bei der Gesellschaft angemeldet haben. Einen aktuellen Aktienbuchauszug können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Ihre Anmeldung als Aktionär*in – auch wenn Sie sich vertreten lassen! – muss bis spätestens 18. Juni 2024 – per Post (an die Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn), per Mail an hauptversammlung@wksimonsfeld.at (als unveränderlicher pdf-Anhang) oder online unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung bei der Windkraft Simonsfeld AG eingelangt sein.

WICHTIG!
Vollmachten können nur von fristgerecht angemeldeten Aktionär*innen ausgestellt werden!

Einfach hier online anmelden >

 

oder schicken Sie uns das Anmeldeformular per Post oder Mail

ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN – BITTE BIS 24. Juni 2024, 12:00 UHR


Sollte es Ihnen nicht möglich sein, persönlich an unserer Hauptversammlung teilzunehmen, haben Sie das Recht, eine natürliche oder juristische Person als Vertreter*in zu bestellen, welche in Ihrem Namen teilnimmt und Ihre Rechte vertritt.

Wenn Sie sich bei der Hauptversammlung durch Irene Harauer, Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld AG, oder eine/n andere/n Bevollmächtigte/n vertreten lassen, übermitteln Sie die unterzeichnete Vollmacht (an Irene Harauer auch mit Ihren Weisungen) per Post oder Mail (als unveränderlicher pdf.-Anhang), so dass diese bitte spätestens am 24. Juni 2024, 12:00 Uhr, bei uns vorliegt. Die Stimmrechtsvollmacht kann auch noch direkt bei der Hauptversammlung an der Anmeldung vorgelegt werden.

Alle Unterlagen zur

15. ordentlichen Hauptversammlung zum Download

Einladung zur 15. ord. Hauptversammlung (pdf)
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen (pdf)
Anmeldung (pdf)
Vollmacht an Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld (pdf)
Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Anschreiben des Vorstands (pdf)
Geschäftsbericht 2023 mit Bericht des Aufsichtsrates
Jahresabschluss 2023 der Windkraft Simonsfeld AG (pdf)
EVI Einberufung der 15. ord. Hauptversammlung unter https://www.evi.gv.at/b/pi/bl3-p4p

Hinweis: Der rechtsverbindliche Volltext der Einberufung zur 15. ord. Hauptversammlung wurde im digitalen Amtsblatt EVI am 25. Mai 2024 veröffentlicht und ist unter den Downloads abrufbar.

DIVIDENDEN-STICHTAG UND AKTIENÜBERTRAGUNGEN VOR DER HAUPTVERSAMMLUNG

Aktienkaufverträge oder Übertragungsvereinbarungen müssen spätestens bis 14. Juni 2024, 24:00 Uhr, schriftlich bei der Gesellschaft eingelangt sein, damit eine Zustimmung der Übertragung durch den Aufsichtsrat und eine Eintragung im Aktienbuch der Windkraft Simonsfeld AG noch vor der Hauptversammlung erfolgen kann. Der Stand des Aktienbuches zu Beginn der Hauptversammlung ist maßgeblich für die stimmberechtigte Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auszahlung von Dividenden.

HABEN SIE FRAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG?

Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, steht Ihnen unser Team gerne unter hauptversammlung@wksimonsfeld.at bzw. telefonisch unter 02576/3324-700 zur Verfügung!


Hinweis: Bei der Hauptversammlung können Foto- und Filmaufnahmen zu Dokumentationszwecken gemacht werden.

Anfahrt und öffentliche
Erreichbarkeit

Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000
Sparkassaplatz 2
2000 Stockerau

 

Google Maps >> Link abrufen

Öffentliche Anreise
Der Bahnhof Stockerau liegt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungszentrums. Das Z2000 ist daher öffentlich sehr gut erreichbar.
>> Vor AnachB Routenplaner

Parkmöglichkeit
Das angrenzende Parkdeck mit zwei Ein- und Ausfahrten (Rögergasse und Parkgasse) bietet auf vier Etagen Platz für ca. 250 Pkws. Unsere Aktionär*innen erhalten bei der Registrierung ein kostenloses Ausfahrtticket (bitte Einfahrtsticket mitnehmen).