Einladung zur 17. ord. Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur
17. ordentlichen Hauptversammlung der Windkraft Simonsfeld AG ein.
Zeit: Freitag, 26. Juni 2026
Beginn: 17:00 Uhr
Einlass: ab 16:00 Uhr
Ort: Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000,
Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Wir ersuchen Sie, nach Möglichkeit rechtzeitig vor Beginn der Versammlung zu erscheinen, damit die Registrierung ohne Verzögerungen abgewickelt werden kann. Bitte vergessen Sie nicht, einen amtlichen Lichtbildausweis, der für die Registrierung bei der Hauptversammlung notwendig ist, mitzubringen.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2025 samt dem Lagebericht sowie des Konzernabschlusses 2025 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 5. der Tagesordnung liegen ab dem 5. Juni 2026 am Sitz der Gesellschaft (Windkraft Simonsfeld AG, 2115 Ernstbrunn, Energiewende Platz 1) auf, sind auf der Website der Windkraft Simonsfeld AG unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung abzurufen und werden auf Verlangen zugesandt.
Anmeldung bis 19. Juni 2026
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionär*innen berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionär*innen der Gesellschaft eingetragen sind. Ihre Anmeldung als Aktionär*in – auch wenn Sie sich vertreten lassen! – muss bis spätestens 19. Juni 2026 – per Post (an die Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn), per Mail an hauptversammlung_at_wksimonsfeld.at (als unveränderlicher pdf-Anhang) oder online unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung bei der Windkraft Simonsfeld AG eingelangt sein.
WICHTIG!
Vollmachten können nur von fristgerecht angemeldeten Aktionär*innen ausgestellt werden!
Oder schicken Sie uns das Anmeldeformular per Post oder Mail:
Anmeldung zur Hauptversammlung (Pdf)
ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN BITTE BIS 25. Juni 2026, 12:00 UHR
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, persönlich an unserer Hauptversammlung teilzunehmen, haben Sie das Recht, eine natürliche oder juristische Person als Vertreter*in zu bestellen, welche in Ihrem Namen teilnimmt und Ihre Rechte vertritt. Wenn Sie sich bei der Hauptversammlung durch Irene Harauer, Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld AG, oder eine/n andere/n Bevollmächtigte/n vertreten lassen, übermitteln Sie die unterzeichnete Vollmacht (an Irene Harauer auch mit Ihren Weisungen) per Post oder Mail (als unveränderlicher pdf.-Anhang), so dass diese bitte spätestens am 25. Juni 2026, 12:00 Uhr, bei uns vorliegt. Die Stimmrechtsvollmacht in Textform kann auch noch direkt bei der Hauptversammlung an der Anmeldung vorgelegt werden.
Vollmacht an Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld (pdf)
Vollmacht an Dritte (pdf)
Unterlagen zur 17. ordentlichen Hauptversammlung zum Download
Einladung zur 17. ord. Hauptversammlung (pdf)
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen (pdf)
Anmeldung (pdf)
Vollmacht an Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld (pdf)
Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Anschreiben des Vorstands (pdf)
Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 (pdf)
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresabschluss 2025 der Windkraft Simonsfeld AG (pdf)
EVI Einberufung der 17. ord. Hauptversammlung unter https://www.evi.gv.at/b/pi/bpg-kvn
Hinweis: Der rechtsverbindliche Volltext der Einberufung zur 17. ord. Hauptversammlung wurde im digitalen Amtsblatt EVI am 28.05.2026 veröffentlicht und ist unter den Downloads abrufbar.
DIVIDENDEN-STICHTAG UND AKTIENÜBERTRAGUNGEN VOR DER HAUPTVERSAMMLUNG
Aktienkaufverträge oder Übertragungsvereinbarungen müssen spätestens bis 16. Juni 2026, 24:00 Uhr, schriftlich bei der Gesellschaft eingelangt sein, damit eine Zustimmung der Übertragung durch den Aufsichtsrat und eine Eintragung im Aktienbuch der Windkraft Simonsfeld AG noch vor der Hauptversammlung erfolgen kann. Der Stand des Aktienbuches zu Beginn der Hauptversammlung ist maßgeblich für die stimmberechtigte Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auszahlung von Dividenden.
HABEN SIE FRAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG?
Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, steht Ihnen unser Team gerne unter hauptversammlung_at_wksimonsfeld.at bzw. telefonisch unter 02576/3324-700 (Mo - Fr 7:30 bis 11:30 Uhr) zur Verfügung!
Hinweis: Bei der Hauptversammlung können Foto- und Filmaufnahmen zu Dokumentationszwecken gemacht werden.
Anfahrt und öffentliche
Erreichbarkeit
Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000
Sparkassaplatz 2
2000 Stockerau
Google Maps >> Link abrufen
Öffentliche Anreise
Der Bahnhof Stockerau liegt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungszentrums. Das Z2000 ist daher öffentlich sehr gut erreichbar.
>> Vor AnachB Routenplaner
Parkmöglichkeit
Das angrenzende Parkdeck mit zwei Ein- und Ausfahrten (Rögergasse und Parkgasse) bietet auf vier Etagen Platz für ca. 250 Pkws. Unsere Aktionär*innen erhalten bei der Registrierung ein kostenloses Ausfahrtticket (bitte Einfahrtsticket mitnehmen).
Weiters finden Sie kostenlose Parkplätze beim Bahnhof Stockerau.