Einladung zur 16. ord. Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur
16. ordentlichen Hauptversammlung der Windkraft Simonsfeld AG ein.
Zeit: Dienstag, 24. Juni 2025
Beginn: 17:00 Uhr
Einlass: ab 16:00 Uhr
Ort: Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000,
Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau
Wir ersuchen Sie, nach Möglichkeit rechtzeitig vor Beginn der Versammlung zu erscheinen, damit die Registrierung ohne Verzögerungen abgewickelt werden kann. Bitte vergessen Sie nicht, einen amtlichen Lichtbildausweis, der für die Registrierung bei der Hauptversammlung notwendig ist, mitzubringen.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2024 samt dem Lagebericht sowie des Konzernabschlusses 2024 samt dem Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2025 und 2026
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung, und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung und die Erklärungen der Kandidat*innen für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 7 gemäß § 87 Abs. 2 AktG samt Lebenslauf liegen ab dem 3. Juni 2025 am Sitz der Gesellschaft (Windkraft Simonsfeld AG, 2115 Ernstbrunn, Energiewende Platz 1) auf, sind auf der Website der Windkraft Simonsfeld AG unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung abzurufen und werden auf Verlangen zugesandt.
Anmeldung bis 17. Juni 2025
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionär*innen berechtigt, die zu Beginn der Hauptversammlung im Aktienbuch als Aktionär*innen der Gesellschaft eingetragen sind. Ihre Anmeldung als Aktionär*in – auch wenn Sie sich vertreten lassen! – muss bis spätestens 17. Juni 2025 – per Post (an die Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn), per Mail an hauptversammlung@wksimonsfeld.at (als unveränderlicher pdf-Anhang) oder online unter www.wksimonsfeld.at/hauptversammlung bei der Windkraft Simonsfeld AG eingelangt sein.
WICHTIG!
Vollmachten können nur von fristgerecht angemeldeten Aktionär*innen ausgestellt werden!
Oder schicken Sie uns das Anmeldeformular per Post oder Mail:
Anmeldung zur Hauptversammlung (Pdf)
ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN BITTE BIS 23. Juni 2025, 12:00 UHR
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, persönlich an unserer Hauptversammlung teilzunehmen, haben Sie das Recht, eine natürliche oder juristische Person als Vertreter*in zu bestellen, welche in Ihrem Namen teilnimmt und Ihre Rechte vertritt. Wenn Sie sich bei der Hauptversammlung durch Kathrin Wolf, Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld AG, oder eine/n andere/n Bevollmächtigte/n vertreten lassen, übermitteln Sie die unterzeichnete Vollmacht (an Kathrin Wolf auch mit Ihren Weisungen) per Post oder Mail (als unveränderlicher pdf.-Anhang), so dass diese bitte spätestens am 23. Juni 2025, 12:00 Uhr, bei uns vorliegt. Die Stimmrechtsvollmacht in Textform kann auch noch direkt bei der Hauptversammlung an der Anmeldung vorgelegt werden.
Vollmacht an Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld (pdf)
Vollmacht an Dritte (pdf)
Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der 16. ord. Hauptversammlung läuft die Funktionsperiode der vier – von der Hauptversammlung gewählten – Mitglieder des Aufsichtsrats ab. Gemäß Pkt. IX. Abs 1 der Satzung der Windkraft Simonsfeld AG besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens sieben Mitgliedern, wovon höchstens drei, maximal die Hälfte des gesamten Aufsichtsrats, entsandt und die übrigen von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat sich bisher aus sieben Personen, vier gewählten und drei entsandten Mitgliedern zusammengesetzt. In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr vier Mitglieder zu wählen, um die bisherige Zahl wieder zu erreichen.
Wahlmodus: einfach und transparent
Es ist vorgesehen, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung gemäß Pkt. IX. Abs 8 bis 10 der Satzung durch Verhältniswahl mittels Stimmzetteln durchzuführen. Ein Muster des Stimmzettels zur Voransicht ist unter Downloads abrufbar.
Beilage Top 7 Wahlen zum Aufsichtsrat
Muster des Stimmzettels Wahlen zum Aufsichtsrat (nur zur Voransicht)
Wahlvorschlag des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Mag. Stefan Hantsch, geb. 21.11.1971; Mag. Gudrun Hauser-Zoubek, geb. 03.08.1980; Dipl.-Ing. Martin Krill, geb. 20.12.1970 und DI (FH) Dieter Pfeifer, MSc, geb. 02.01.1972, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt.
1 Mag. Stefan Hantsch
(Downloads: Lebenslauf mit Begründung; Erklärung gemäß § 87 (2) AktG)
2 Mag. Gudrun Hauser-Zoubek
(Downloads: Lebenslauf; Begründung; Erklärung gemäß § 87 (2) AktG)
3 Dipl.-Ing. Martin Krill
(Downloads: Lebenslauf mit Begründung; Erklärung gemäß § 87 (2) AktG)
4 DI (FH) Dieter Pfeifer, MSc
(Downloads: Lebenslauf mit Begründung; Erklärung gemäß § 87 (2) AktG)
Bewerbung von anderen Personen
Sofern andere Personen an einer Kandidatur für die Wahl in den Aufsichtsrat interessiert sind, können diese ihre Bewerbung per Post (an Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn) oder Mail an hauptversammlung@wksimonsfeld.at übermitteln. Kandidat*innen, deren vollständige Bewerbung bis spätestens 17. Juni 2025 bei der Windkraft Simonsfeld einlangt, werden ab dem 3. Juni 2025 mit der entsprechenden Kandidat*innen-Nummer (ab Nummer 5) auf unserer Website unter ww.wksimonsfeld.at/hauptversammlung vorgestellt und können bei der Erteilung von Vollmachten berücksichtigt werden. Sieh dazu auch Beilage Top 7 bzw. Muster des Stimmzettels.
Unterlagen zur 16. ordentlichen Hauptversammlung zum Download
Einladung zur 16. ord. Hauptversammlung (pdf)
Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen (pdf)
Anmeldung (pdf)
Vollmacht an Mitarbeiterin der Windkraft Simonsfeld (pdf)
Vollmacht an Dritte (pdf)
Widerruf der Vollmacht (pdf)
Anschreiben des Vorstands (pdf)
Beilage Top 7 Wahlen zum Aufsichtsrat
Muster des Stimmzettels Wahlen zum Aufsichtsrat (nur zur Voransicht)
Geschäftsbericht 2024 mit Bericht des Aufsichtsrates (pdf)
Jahresabschluss 2024 der Windkraft Simonsfeld AG (pdf)
EVI Einberufung der 16. ord. Hauptversammlung unter https://www.evi.gv.at/b/pi/bmk-y3p
Muster Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
Hinweis: Der rechtsverbindliche Volltext der Einberufung zur 16. ord. Hauptversammlung wurde im digitalen Amtsblatt EVI am 23.05.2025 veröffentlicht und ist unter den Downloads abrufbar. Die Erklärung gemäß § 87 (2) AktG samt Lebenslauf und Begründung der Kandidat*innen für die Wahlen zum Aufsichtsrat finden Sie weiter oben unter „Wahlen zum Aufsichtsrat“ zum Download.
DIVIDENDEN-STICHTAG UND AKTIENÜBERTRAGUNGEN VOR DER HAUPTVERSAMMLUNG
Aktienkaufverträge oder Übertragungsvereinbarungen müssen spätestens bis 13.Juni 2025, 24:00 Uhr, schriftlich bei der Gesellschaft eingelangt sein, damit eine Zustimmung der Übertragung durch den Aufsichtsrat und eine Eintragung im Aktienbuch der Windkraft Simonsfeld AG noch vor der Hauptversammlung erfolgen kann. Der Stand des Aktienbuches zu Beginn der Hauptversammlung ist maßgeblich für die stimmberechtigte Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auszahlung von Dividenden.
HABEN SIE FRAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG?
Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, steht Ihnen unser Team gerne unter hauptversammlung@wksimonsfeld.at bzw. telefonisch unter 02576/3324-700 (zu unseren Bürozeiten) zur Verfügung!
Hinweis: Bei der Hauptversammlung können Foto- und Filmaufnahmen zu Dokumentationszwecken gemacht werden.
Anfahrt und öffentliche
Erreichbarkeit
Stadtsaal im Veranstaltungszentrum Z2000
Sparkassaplatz 2
2000 Stockerau
Google Maps >> Link abrufen
Öffentliche Anreise
Der Bahnhof Stockerau liegt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungszentrums. Das Z2000 ist daher öffentlich sehr gut erreichbar.
>> Vor AnachB Routenplaner
Parkmöglichkeit
Das angrenzende Parkdeck mit zwei Ein- und Ausfahrten (Rögergasse und Parkgasse) bietet auf vier Etagen Platz für ca. 250 Pkws. Unsere Aktionär*innen erhalten bei der Registrierung ein kostenloses Ausfahrtticket (bitte Einfahrtsticket mitnehmen).